REFERAT FRA STYREMØTE NR. 1 MANDAG 10. JANUAR 2011
Til stede: Brit Ellekjær, Torbjørn Storsve, Elly Carlson Myrstad, Kjell Madsen og Arvid Vada.
Fraværende: Sveinung Havik.
Tid og sted: Kl 19.00 – 21.30 hos Elly
Sak 1 Referatet fra møte nr 6. tirsdag 6. november 2010
Vedtak:
Referatet godkjennes
Sak 2 Rapport fra turkomiteen
Kjell orienterte:
- · Turen gjennomføres i tiden 16. – 25. september 2011
- · Komiteen har kontakt med Yngve Kvistad, som gjennom mange opphold på Sicilia, er meget godt kjent der. Han vil komme med et konkret forslag på reiserute for oss
- · Komiteen vil ha mer informasjon om turen til årsmøtet 11. februar
Vedtak:
Styret tar saken til orientering
Sak 3 Årsmøte og årsfest 2010
a) Regnskap for 2010
Kjell la fram regnskap for 2010 som viser en saldo pr. 31.12.2010 på kr 19.510,58 og et overskudd i 2010 på kr 15.408,92.
Vedtak:
- 1. Saken legges fram på årsmøte som styrets forslag til regnskap for 2010 under forutsetning av revisors godkjenning.
- 2. Kjell sørger for at Hattrem får regnskapet til trykking.
b) Budsjett for 2011
Kjell la form forslag til budsjett for 2011 som viser et overskudd på kr 4.650,-.
Vedtak:
- 1. Saken legges fram på årsmøte som styrets forslag til budsjett for 2011.
- 2. Kjell sørger for at Hattrem får budsjettforslaget til trykking.
c) Årsberetning for 2010
Brit orienterte om sitt forslag til innhold i årsberetning for 2010
Vedtak:
- 1. Styret slutter seg til forslaget
- 2. Brit skriver årsberetningen og leverer den til Hattrem for trykking og mangfoldiggjøring til årsmøtet
d) Handlingsplan for 2011
Vedtak:
Torbjørn utarbeider handlingsplan for 2011 og sender den til Brit
e) Årsmøtesak nr 10 Innkomne saker
Arvid la fram utkast til årsmøtesak fra styret: Endring av vedtektene, som ble gjennomgått og justert.
Vedtak:
Saken ferdigstilles og sendes ut som vedlegg til innkallingen til årsmøte
Ansvar: Arvid
f) Valgkomite
Vedtak:
Styret ved Torbjørn foreslår ny valgkomite
g) Innkalling til årsmøtet
- 1. Innkallingen utarbeides med sakliste i henhold til vedtektene § 5 Årsmøtet
- 2. Årsmøtesak nr 10 Endring av vedtektene vedlegges innkallingen
Vedtak:
Etter at styret har fått uttale seg om innkallingen og vedlegget, overleveres de til Trond Hattrem for trykking, og sendes medlemmene som E-post innen fredag 21. januar.
Ansvar: Arvid
h) Årsfesten
Elly la fram forslag til meny og viner som ble gjennomgått og endelig besluttet.
Øvrig aktivitet ved bordet som koordineres av toastmaster: Tre sanger, presidentens tale, og takk-for-maten-tale.
Vedtak:
- 1. Elly utarbeider tekst under overskrifta Meny og sender Arvid så snart som mulig
- 2. Brit bringer sangene til Hattrem
- 3. Arvid utarbeider invitasjon med opplysning om kuvertpris kr 400, busstransport til årsmøtet og påmelding til Elly innen fredag 28. januar. E-post: e-c-myrs@online.no ; mobiltelefon 906 57 841.
- 4. Etter at styret har fått uttale seg om invitasjonen, overleveres den til Trond Hattrem for trykking, og sendes deretter medlemmene som E-post.
Arvid Vada
Sekretær